宏润建设(002062)第五届董事会第二十九次会议决议公告

                  第五届董事会第二十九次会议决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

     宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议，于2009 年 12 

月21  日以书面、电话、传真等方式向全体董事发出通知，于2009 年 12 月24 

日上午在上海宏润大厦12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事 9 名，实到董事9 名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议：  

     1、通过《关于同意上海宏润地产有限公司与黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司签署<合作开发协议>的议案》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。  

     公司全资子公司上海宏润地产有限公司与黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司签署《合作开发协议》，共同投资设立项目公司，合作开发哈尔滨市编号为 

2009HTQ013 国有建设用地使用权项目。项目位于哈尔滨市道里区群力新区启动区，共涉及 002、057-2 两宗地，其中 002 号宗地位于群力第四大道，057-2 号宗地位于群力第二大道，土地成交总价185,428万元。项目占地 179,927 平方米，规划建筑面积 658,180 平方米，预计项目总投资为 39 亿元。上海宏润地产有限公司占项目公司80%股权，黑龙江省巨鹰房地产开发有限公司占20%股权。  

     根据《合作开发协议》，上海宏润地产有限公司将在协议生效之日起支付对  

方2亿元人民币，作为其对上述地块前期投资款。根据《公司章程》，该款项划拨符合董事会审批权限。公司将根据项目进展，及时召开董事会及股东大会审议。  

     2、通过《关于公司购买两台 Ф6260mm 土压平衡式隧道掘进机的议案》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。  

     为适应公司发展轨道交通工程业务的需要，公司拟向杭州锅炉集团股份有限公司购买两台Ф6260mm土压平衡式隧道掘进机，合同总金额为6,360万元。  

     特此公告。  

                                              宏润建设集团股份有限公司董事会  

2009年12月25日